По-перше, позивач стверджує, що відповідачі помстилися йому за подання судових позовів та адміністративних апеляцій, засудивши його до ізоляції у the Security Housing Unit у Державній в'язниці Пелікан-Бей (далі – В'язниця). По-друге, позивач стверджує, що відповідачі порушили його право на належну правову процедуру, коли визнали його членом банди і засудили до ізоляції у the Security Housing Unit.

Належна правова процедура не вимагає, щоб позивач був повідомлений про те, хто з ув'язнених є членом банди. Відповідно, позивач не має права на спрощене судочинство щодо цього конкретного позову. Хоча позивач стверджує, що він не знав, що інші ув'язнені були членами банди, ми не можемо стверджувати, що відповідачі неправомірно покладалися на «карткові» докази при визнанні позивача учасником банди. Позивач та троє інших відомих членів the Mexican Mafia підписали вітальну листівку до дня народження, адресовану іншому члену the Mexican Mafia. Виходячи з інших доказів приналежності позивача до банди, підпис позивача на вітальній листівці мав достатні ознаки достовірності його приналежності до банди.

14 липня 2007 року відповідач Вільясенор провів обшук осередку відомого та визнаного спільника the Mexican Mafia Віктора Салазара, під час якого було знайдено вітальну листівку до дня народження Салазара, підписану позивачем. Листівка була підписана трьома іншими визнаними членами банди the Mexican Mafia. Відповідач Вільясенор вирішив, що ця листівка повинна розглядатися як єдиний первинний документ для цілей підтвердження приналежності позивача до банди.

28 червня 2007 року під час обшуку камери та особистого майна позивача відповідачем Вільясенором було знайдено білий аркуш паперу з ім'ям «Джон Арс» та номером CDCR «C20746», написаним синім чорнилом. Джон Арс був ідентифікований як підтверджений співробітник the Mexican Mafia, який перебуває у в’язниці. Відповідач Вільясенор вирішив, що цей документ слід розглядати як ще одне джерело для перевірки приналежності позивача до банди.

14 липня 2007 року під час обшуку камери та особистого майна позивача відповідачем Вільясенором було виявлено аркуш паперу, на якому було написано «Н.С. Колтон» та «Луні».

«Луні» – це прізвисько позивача, а “НС Колтон” – це скорочення від “North Side Colton”, колишньої вуличної банди позивача. По обидва боки від імені «Loonie» був написаний символ Mactactlomei – стародавнє мезоамериканське число тринадцять. Цей символ складається з двох паралельних ліній з трьома нез'єднаними крапками над ними. За словами відповідача Вільясенора, тринадцятою літерою алфавіту є літера «М», яку використовує the Mexican Mafia, намагаючись приховати свій зв'язок. Цей символ також було виявлено на внутрішній стороні адресної книги позивача під його ім'ям. За словами відповідача Вільясенора, CDCR визнає цей символ таким, що відповідає символіці в’язничної банди the Mexican Mafia. Відповідач Вільясенор визначив, що документи, які містять цей символ, повинні розглядатися як вихідна документація для цілей підтвердження приналежності позивача до банди.

Під час обшуку осередку 14 липня 2007 року відповідач Вільясенор також виявив в адресній книзі позивача ім'я відомого і перевіреного члена the Mexican Mafia (Теда Ріоса). Відповідач Вільясенор вирішив, що цей документ слід розглядати як первинну документацію для цілей перевірки приналежності позивача до банди.

19 жовтня 2007 року позивача було поміщено до адміністративної ізоляції («ad seg») на підставі конфіденційної службової записки від 19 грудня 2006 року, яка ідентифікувала його як члена банди, а також на підставі вищезгаданих первинних документів. 19 жовтня 2007 року позивача було опитано та надано повідомлення про перевірочну співбесіду та форму для розкриття інформації.

У рішенні другої інстанції, яким позивачу було відмовлено в задоволенні апеляції щодо визнання його учасником банди, конфіденційний меморандум від 19 грудня 2006 року описується наступним чином: Конфіденційний меморандум від 19 грудня 2006 року, автором якого є унтер-офіцер Воллес. Зокрема, було виявлено кілька міні-нотаток про діяльність в'язничних банд the Mexican Mafia, які стосуються діяльності the Mexican Mafia. У записках були вказані кілька підтверджених і не підтверджених поплічників the Mexican Mafia. Записки вказують на те, що Треглія добровільно зголосився брати участь у діяльності вязничної банди the Mexican Mafia. Зокрема, Треглія пише, що його збираються перевести до Коркорану, і він був би готовий передати будь-які письмові матеріали або наркотики ЕМЕ «Старому N», ідентифікованому як Роберт Кабрал (P-97292) на прізвисько «Него» з NS Colton, підтверджений член the Mexican Mafia. І Treglia, і Cabral походять з одного географічного району, а також з однієї в’язничної банди.

У зміненій скарзі позивач стверджує, що рішення про визнання його учасником банди порушило його право на належну правову процедуру, оскільки воно не було підкріплене достатніми доказами. У зміненій скарзі позивач, як видається, оскаржує всі фактори, на які посилалися відповідачі, щоб визнати його учасником банди. Однак у своєму клопотанні про спрощене провадження позивач конкретно оскаржує лише два фактори, на які посилаються відповідачі, щоб довести його участь у банді: його ім'я на листівці до дня народження та символ банди, написаний на папері, знайденому в його камері.

Позивач стверджує, що факт підписання ним вітальної листівки не є доказом його приналежності до банди, оскільки він не знав, що інші ув'язнені, які підписали вітальну листівку, були членами або поплічниками the Mexican Mafia. Позивач також стверджує, що відповідачі порушили його право на належну правову процедуру, не повідомивши його про те, що ці ув'язнені були членами або поплічниками the Mexican Mafia. На підтримку цих аргументів позивач стверджує, що табличка на дверях камери, яку мали двоє ув'язнених, що підписали картку, ідентифікувала їх як «S/H», тобто південнолатиноамериканців, а не «H/EME», тобто членів the Mexican Mafia. У заяві позивача, доданій до його клопотання про спрощене судочинство як доказ 2, зазначено, що він не знав, що ці ув'язнені були членами the Mexican Mafia, оскільки на їхніх табличках на дверях було написано «S/H».

Далі позивач стверджує, що відповідачі не повідомили його належним чином про те, що вони вважають мезоамериканський символ пов'язаним з бандами. Позивач стверджує, що він не знав, що цей символ означає зв'язок з the Mexican Mafia. Позивач стверджує, що цей символ був витатуйований у нього на потилиці з дванадцяти років. Він стверджує, що цей символ використовується іспаномовними вуличними бандами з південної Каліфорнії для ідентифікації себе як жителів Півдня. Позивач стверджує, що цей символ є «примхою», яку можна знайти на светрах, одязі та інших предметах. Позивач також стверджує, що положення, на яке посилаються відповідачі, вважаючи, що символ є доказом приналежності до банди, є неконституційно розпливчастим.

Належна правова процедура не вимагала, щоб позивач був повідомлений про те, що символ вказує на зв'язок з the Mexican Mafia. Відповідно, позивач не має права на спрощене судочинство щодо цього конкретного позову.

У своїх запереченнях відповідачі не звертають уваги на твердження позивача про те, що він не знав, що мезоамериканський символ тринадцяти означає членство в банді. Той факт, що позивач мав це татуювання на шиї нібито з дванадцяти років, підтверджує його твердження про те, що він вважав цей символ ознакою того, що він є жителем півдня. Однак інші докази участі заявника в банді створюють достатні ознаки достовірності цього доказу. Як зазначалося вище, одного доказу може бути достатньо, щоб задовольнити вимогу «деяких доказів», якщо цей доказ має «достатні ознаки достовірності». У клопотанні, що розглядається, позивач не оскаржує інші докази, на які посилаються відповідачі для підтвердження його участі у банді. З цієї причини, якби ми, що нижче підписалися, вирішили, що два фактори, які оскаржуються в клопотанні, що розглядається, не підтверджуються певними доказами, визнання позивача учасником банди все одно залишилося б в силі на підставі тих факторів, які не оскаржуються.

Treglia v. Director of California Department of Corrections et al, No. 2:2009cv00352 – Document 58 (E.D. Cal. 2010). Order and Findings and Recommendations signed by Magistrate Judge Kendall J. Newman on 11/24/10.