О.K., обвинувачується в тому, що перебуваючи тривалий проміжок часу в місці попереднього ув’язнення – Державна установа «Хмельницький слідчий ізолятор», за підозрою у вчиненні умисного тяжкого злочину, будучи звільненим від покарання з випробуванням за вчинення іншого умисного тяжкого злочину, підтримуючи злодійські традиції, не підкорюючись вимогам чинного законодавства України та правилам поведінки, що визначають порядок утримання в місцях попереднього ув’язнення, а також загальноприйнятим правилам поведінки в суспільстві, використовуючи свої особисті якості та можливості, здобув повагу та авторитет серед ув’язнених, як особа в статусі суб’єкта злочинного впливу.

З метою здобуття і укріплення авторитету серед осіб негативної спрямованості, які утримувалися в Хмельницькому слідчому ізоляторі, O.K.  неодноразово порушував режим утримання, за що піддавався заходам стягнення адміністрацією установи.

Внаслідок даних порушень, в тому числі порушень розпорядку дня, зберігання заборонених предметів, порушень меж локалізації, невиконання законних вимог адміністрації установ виконання покарань, O.K.  також здобув повагу і авторитет серед ув’язнених.

В подальшому, O.K., будучи ув’язненим, маючи попередньо здобутий серед ув’язнених осіб авторитет, як особи, яка веде «правильний» для «злодійських» традицій (тобто так звані неписані правила і норми поведінки у злочинній спільноті) спосіб життя, в серпні 2020 року, невстановленими досудовим розслідуванням особами, які здійснювали злочинний вплив, як на території даної установи, так і за її межами (тобто, представниками вищої групи в неформальній ієрархії злочинного світу) був «призначений» в статус особи, яка є кримінальним авторитетом (тобто представником вищої групи в неформальній ієрархії злочинного світу), уповноваженим наглядати за дотриманням неписаних «загальноприйнятих в злодійських колах» правил поведінки, так званим «смотрящим» (тобто особою, яка слідкує за тим, щоб в певному регіоні (установі попереднього ув’язнення) дотримувалися «злодійські закони» та злодійські накази «смотрящого») за Хмельницькии слідчим ізолятором.

Призначення O.K.«смотрящим» за Хмельницьким слідчим ізолятором відбулось з метою матеріального забезпечення та координації злочинної діяльності на території даної установи, накопичення та утримання грошових коштів, майна та інших активів (доходів від них), тобто так званого «злодійського общака», подальшого розподілу коштів та майна серед засуджених, в тому числі доходів одержаних злочинним шляхом, здійснення сфер злочинного впливу.

Після призначення «смотрящим» за Хмельницьким слідчим ізолятором, з метою поширення свого злочинного впливу на ув’язнених, які утримувались в даній установі, O.K.  встановив певні правила поведінки серед них та вимагав безумовного їх дотримання вказаними особами. При цьому, будь-який спротив дотриманню встановлених O.K.  правил поведінки негайно подавлявся як ним особисто, так і іншими наближеними до нього та визначеними ним ув’язненими, шляхом застосування фізичного та психологічного насильства.

Крім цього, з метою поширення свого злочинного впливу на ув’язнених та засуджених, які утримуються в Хмельницький слідчому ізоляторі, а також контролю за дотриманням встановлених ним правил поведінки, O.K. призначив відповідальних за окремими напрямками/ дільницями/корпусами установи.

Так, ним було призначено довірених осіб, які користувались авторитетом серед інших ув’язнених та мали значний вплив на них, а саме осіб з числа ув’язнених установи за наступними напрямками: відповідальних за корпусами установи, відповідальних за дотримання встановлених ним правил поведінки особами, що порушили правила перебування в установі та потрапили до ізольованої штрафної камери, а також особами, що тимчасово перебувають в установі, відповідального за матеріальні блага, а також заборонені в обігу речовини, які розподіляються між ув’язненими/засудженими, відповідального за потрапляння заборонених предметів на територію установи.

Окрім того, O.K. призначив довірену особу відповідальною за кошти здобуті злочинним шляхом, поклавши на неї обов’язки вести так звану «чорну бухгалтерію» на час його відсутності, тобто утримання в Чортківській установі виконання покарань (№ 26).

Отримавши відповідний статус як «смотрящий» за Хмельницькиим слідчим ізоляторои, O.K. як особисто, так і за допомогою засобів мобільного зв’язку координував, контролював діяльність установи та надавав вказівки, накази і розпорядження іншим ув’язненим особам.

Зокрема:

- 05.09.2020  під час спілкування по мобільному зв’язку з особами з числа ув’язнених Хмельницького слідчjuj ізоляторe, які користувались авторитетом серед інших ув’язнених та мали значний вплив на них, O.K.  здійснював координацію та надавав поради щодо відновлення впливу ув’язнених осіб на території установи, можливості проведення азартних ігор, збору та розподілу коштів, потрапляння на територію установи заборонених в обігу предметів та речовин, тощо;

- 06.09.2020 під час спілкування по мобільному зв’язку із невстановленими досудовим розслідуванням особами, що утримувались у Хмельницькому слідчому ізоляторі, O.K. повідомив що неодноразово розпоряджався про видачу наркотичних засобів саме наркозалежним особам, що утримуються в установі, після чого під час спілкування по мобільному зв’язку із довіреною особою, що має вплив на території Хмельницького слідчого ізолятору, віддав вказівку останньому щодо видачі наркотичних засобів саме наркозалежним особам, що утримуються в установі;

- 08.09.2020  під час спілкування по мобільному зв’язку з особами з числа ув’язнених Хмельницького слідчого ізолятору, які користувались авторитетом серед інших ув’язнених осіб та мали значний вплив на них, O.K. координував діяльність щодо встановленого серед ув’язнених порядку проведення азартних ігор на території установи та потрапляння в установу заборонених в обігу предметів і речовин;

- 08.09.2020  під час спілкування по мобільному зв’язку із довіреною особою, що має вплив на території Хмельницького слідчого ізолятору, O.K. координував діяльність останнього щодо встановленого серед ув’язнених порядку проведення азартних ігор на території установи та поповнення коштів так званих «чорних списків», «злодійського общака»;

- 08.09.2020  під час спілкування по мобільному зв’язку із особами з числа ув’язнених Хмельницького слідчого ізолятору та утримуваних у виправній колонії № 78, які користувались авторитетом серед інших ув’язнених та мали значний вплив на них, O.K. надавав поради щодо встановлення належного зв’язку між засудженими та ув’язненими особами, що утримуються у виправній колонія № 78;

- 10.09.2020  під час спілкування по мобільному зв’язку із ув’язненою особою, що має вплив на території Хмельницького слідчого ізолятору, O.K. віддав вказівку останньому щодо видачі наркотичних засобів саме наркозалежним особам, що утримуються в установі;

- 11.09.2020  під час спілкування по мобільному зв’язку із встановленими особами, з числа осіб, що не утримуються в місцях позбавлення волі, O.K. надав інформацію та координував діяльність щодо здійснення останніми вимагання коштів у осіб та подальшого їх розподілу відповідно до «злодійських традицій»;

- 11.09.2020  під час спілкування по мобільному зв’язку із довіреною особою, що має вплив на території Хмельницького слідчого ізолятору O.K. координував діяльність останнього щодо розподілу коштів серед засуджених/ув’язнених, поповнення так званого «злодійського общака», а також постачання і розподілу тютюнових виробів, продуктів харчування;

- 12.09.2020  під час спілкування по мобільному зв’язку із довіреними особами, що мають вплив на території Хмельницького слідчого ізолятору, O.K. вирішував питання, щодо переведення особи з однієї злочинної касти в іншу за вчинення дій, які виходять за межі «злодійської моралі», а також прийняв рішення про необхідність покарання винуватця, визначивши характер такого покарання;

- 13.09.2020 під час спілкування по мобільному зв’язку із встановленими особами, з числа арештованих Хмельницького слідчого ізолятору, O.K. координував діяльність щодо привласнення наркомістких рослин на території Хмельницької області та їх подальшого надходження на територію установи, з метою подальшого розподілу серед засуджених;

- 14.09.2020  під час спілкування по мобільному зв’язку із ув’язненою особою, що має вплив на території Хмельницького слідчого ізолятору, O.K. координував діяльність іншої особи щодо привласнення наркомістких рослин на території Хмельницької області та віддав вказівку співрозмовнику про необхідність покарання шляхом фізичної розправи над зазначеною особою, у випадку відмови виконати його вказівку щодо організації скоєння злочину;

- 15.09.2020 під час спілкування по мобільному зв’язку із ув’язненою особою, що має вплив на території Хмельницького слідчого ізолятору, O.K. віддав вказівку останньому щодо видачі наркотичних засобів лише наркозалежним особам, що утримуються в установі, а також особам, що приймають участь в азартних іграх, з метою поповнення коштів так званих «чорних списків», «злодійського общака»;

Таким чином, встановивши та поширивши свій злочинний вплив серед ув’язнених, які утримуються у Хмельницькому слідчому ізоляторі O.K. виконував наступні функції:

-прийняв на себе всю повноту неформальної злочинної влади на території установи;

-призначив довірених осіб, які користувались авторитетом серед інших ув’язнених та мали значний вплив на них, координував їх діяльність;

-встановив власні правила поведінки у відповідності до «злодійських законів» та забезпечував неухильний контроль дотримання їх ув’язненими в установі, як особисто так і через довірених осіб;

-забезпечував контроль за надходженням на територію установи заборонених в обігу речей, предметів, речовин;

-здійснював збір та розподіл коштів, в тому числі здобутих злочинним шляхом, серед засуджених/ув’язнених, забезпечував, шляхом визначення розміру коштів, які повинні передати ті чи інші особи для наповнення так званого «злодійського общака», тобто фонду взаємодопомоги в злочинному середовищі та забезпечував підтримання «гріву» інших осіб, а також для передачі таких коштів, особам, які займають вище становище в злочинній ієрархії, зокрема так званим «злодіям в законі».

-приймав рішення про необхідність видачі ув’язненим засобів зв’язку, забезпечував постачання на територію установи тютюнових виробів, продуктів харчування, мобільних телефонів, наркотичних засобів, які розподіляв серед засуджених, які вели правильний в його розумінні за злодійськими традиціями спосіб життя;

-організовував азартні ігри на території установи, з метою наповнення так званого «злодійського общака». Мри цьому, частина зібраних коштів передавалась за межі установи для підтримання функціонування кримінального елементу на волі, а інша частина залишалась у O.K. з метою фінансування витрат по поширенню свого злочинного впливу та авторитету на території установи;

-особисто та через довірену особу вів так звану «бухгалтерію», тобто чорнові записи у яких ведеться облік надходження та затрачення коштів чи матеріальних благ на потреби ув’язнених, та так звані «чорні списки», тобто списки, у яких зазначаються кошти здобуті злочинним шляхом, гірихід/розхід коштів, у яких відображав всі надходження до «злодійського общака»;

-визначав злочинну касту, в якій перебували ув’язнені, а також вирішував питання, щодо переведення осіб з однієї касти в іншу за вчинення дій, які виходять за межі «злодійської моралі»;

-завдяки своєму авторитету, лідерським якостям, домінуванням у злочинному світі установи, та підкоренню зі сторони іншого злочинного елементу, вирішував спори, які виникали між ув’язненими з точки зору неписаних кримінальних «законів», «по поняттям» (тобто так званої, системи неформальних норм і правил, які діють в злочинному середовищі), виступаючи в таких випадках в ролі «мирового судді» та визначав обґрунтованість претензій, а також приймав рішення про необхідність покарання винуватця та яким воно буде.

Справа № 686/23494/21

24 жовтня 2024 року, місто Хмельницький